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中山一家贸易公司走私进口大量名牌服饰,当天即对该公司走私犯罪行为立案侦查

2017-8-17 17:23| 发布者: 德邦总管| 查看: 615| 评论: 0|来自: 武汉夜生活http://www.sm128.com/

摘要: 在查办中山该公司走私案时,缉私警察发现了涉案的两个走私渠道,其一是公司安排员工瞒报走私,另外一条是委托深圳某物流公司,通过“水客”大量走私入境。

经国际刑警组织红色通报(俗称“红色通缉令”)全球通缉, 8月16日,拱北海关查办的“4.05”走私大案外逃主要嫌疑人纪某被押解入境,在厦门高崎国际机场移交给拱北海关“4.05”专案组。

这是拱北海关查办走私大案中的红通嫌犯被成功抓捕归国的首个案例。纪某是著名电商深圳某网络科技公司创始人和负责人,去年5月17日潜逃境外、 7月13日被批准逮捕,在海关总署缉私局协调下,经公安部相关部门提出,去年10月,国际刑警组织签发对纪某的红色通报,8月4日,国际刑警组织印尼警方在印度尼西亚巴厘岛抓获潜逃1年近3个月的纪某,海关总署缉私局派工作组将该嫌疑人从印度尼西亚押回入境,拱北海关缉私局派员到厦门机场接收并当场对纪某执行逮捕。

举报线索牵出案中大案

2016年4月5日,拱北海关缉私局中山分局接到举报:中山一家贸易公司走私进口大量名牌服饰,当天即对该公司走私犯罪行为立案侦查。9天后,中山分局开展统一查缉行动,抓获参与走私服饰进境的中山某贸易公司负责人苗某等人,同时查扣大批涉嫌走私进口的服饰、箱包、手袋、首饰等。

在查办中山该公司走私案时,缉私警察发现了涉案的两个走私渠道,其一是公司安排员工瞒报走私,另外一条是委托深圳某物流公司,通过“水客”大量走私入境。

当月,深圳该物流公司负责人吴某被抓获。拱北海关缉私警察随即顺藤摸瓜,陆续将多名涉案“水客”抓获归案。在进一步侦查中,缉私警察有了新的重大发现:该公司除了组织“水客”为中山某贸易公司走私外,还以同样方式为深圳一家知名的网络科技公司走私奢侈品进境,且偷逃税款数额巨大。根据百度显示,这家公司成立于2007年底,2008年上线,总部位于深圳,在全球多个城市设有子公司或分部,并且获得意大利某顶级品牌授权,自称“中国第一大国际时尚品牌线上零售机构”。

走私奢侈品大案主要嫌疑人潜逃

在掌握深圳某网络科技公司涉嫌走私的重要证据后,2016年5月17日,拱北海关缉私局中山分局开展抓捕行动,在深圳市将该公司副总裁吴某、财务主管、信息服务部主管、信息服务部职员等抓获归案。

深圳该公司创始人、该案主要嫌疑人纪某是电商界名人,时任深圳市某区的第六届人大代表,查缉行动当天,海关无法对其采取刑事强制措施,感觉不妙的纪某当晚即从深圳出境潜逃。6天后,纪某被该区人大常委会暂停人大代表职务, 7月13日,纪某被检察机关批准逮捕。专案组通过海关总署缉私局,协调公安部相关部门开展境外追逃工作,去年10月,国际刑警组织签发“红色通缉令”,对纪某展开全球追逃。

经进一步侦查,海关缉私警察又发现深圳该网络科技公司还曾委托了深圳一家海淘公司,采取伪报贸易性质及价格的方式大量走私进口服饰,去年7月7日,该海淘公司涉嫌走私的负责人和主管人员被抓获归案。

知名电商公司涉嫌多渠道走私

拱北海关“4.05”专案组开展了细致的案件侦办和审理工作,基本查证了中山某贸易公司、深圳某网络科技公司、深圳某海淘公司等公司和犯罪嫌疑人的主要走私事实,形成了多达145卷的案件书证材料和大量物证,查证该案总案值4.38亿元人民币。

该关缉私警察介绍,在犯罪嫌疑人纪某的操纵下,深圳某网络科技公司将从欧美等境外供应商采购的奢侈品服装运至香港,交付给深圳某物流公司吴某,该吴组织“水客”通过旅检渠道“化整为零”走私进境,入境后集中运至深圳该物流公司的仓库,由仓库人员收货并支付“水客”带货费用后,再安排将货物转运至深圳某网络科技公司的仓库;在另一个渠道,深圳某网络科技公司提供虚假价格资料给深圳市某海淘公司、广东某物流公司,以低报价格、伪报贸易性质的方式通过快件渠道走私进境,将本应以一般贸易方式进口的货物,伪报成个人自用物品以“E特快”方式通关,并对每批次进口货物的申报价格调至人民币800元以下,大幅降低应缴税费。

大量奢侈品服饰走私进境后,主要通过深圳该网络科技公司的电商平台销售牟利,经查,深圳该网络科技公司涉嫌参与走私的部分案值达3.21亿元。

网上搜索该著名电商平台的负面消息,多为2012年至2014年售卖假货的投诉。与之巧合的是,2013年,深圳某物流公司主动向该网络科技公司推介高档服饰的进境通关物流“业务”,收费标准颇为诱人:货物单价不超过800元的,按每件30元人民币收取费用,超过800元的按采购价格的4%收取;货物如有被海关查扣或损坏的则按采购价赔偿。经纪某同意后,深圳该网络科技公司就决定委托该物流公司走私进口货物。

掩盖走私终难逃法网

在案发前2年多的时间里,深圳该著名电商平台并非一直通过上述渠道“进货”。拱北海关缉私警察发现,深圳该网络科技公司曾办理过正常海关报关手续,是以海外直邮或交给正规快递公司的方式。以正常的进货渠道,需要向海关如实申报货物真实信息并缴纳进口税款,公司高管对此心知肚明。为了掩盖公司走私,该公司陆续将少量的货物经正规渠道正常报关进口,以取得相关合法报关手续和进口税单应付检查。纪某还定期开会,调整正常与非正常渠道进口货物的数量比例。

为了降低被海关查获的风险,深圳该网络科技公司通过中介机构在香港设了一家公司,用该公司转运计划走私进口的货物、支付通关费用,同时使用虚假名字审批财务单证,案发后,删除电子数据及藏匿财务凭证,企图据此与深圳该电商平台撇清关系;2015年底,为了进一步掩盖走私,纪某又安排财务部副总裁等公司骨干进行洗单;2016年,在海关对公司查缉前,纪某还召集公司高管人员开会,授意他们安排公司财务、物流、仓库等部门的员工销毁与走私有关的书面单证和删除电子数据。

天网恢恢,疏而不漏。由于本案主要犯罪地在深圳市,经广东省人民检察院指定管辖,2016年11月2日,拱北海关缉私局中山分局依法将参与走私的13名犯罪嫌疑人移送深圳市人民检察院审查起诉,2017年6月9日,深圳市人民检察院以“走私普通货物罪”向深圳市中级人民法院提起该案公诉。纪某落网后,“4.05”专案组将对其涉案情况细致审理,依法移送审查起诉。(采写:记者袁平峰 通讯员孙海波 张建林 黄忠实)

最新进展:

案件披露后,走秀网方面发出官方声明,称公司所使用的第三方跨境转运机构涉嫌走私案件,公司个别人员被调查,公司尊重和支持司法机关的工作,并表示走秀网所有业务一切正常。

以下为走秀网声明全文:

针对日前有关我司牵涉走私案件的传闻,现声明如下:

一、由于我司使用的第三方跨境转运机构涉嫌走私案件,我司个别人员被调查,该案件尚在司法审理过程中。我司尊重和支持司法机关的工作,相信司法机关会依法作出公正的结论。

二、走秀网所有业务一切正常。

三、走秀网一直合法经营、回馈社会为己任,以用户体验至上为核心价值观,今后也不会改变。

深圳走秀网络科技有限公司

2017年8月17日


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